REDACCIÓN ELONCE
La justicia investiga la presunta estafa a decenas de personas en Paraná, que depositaron fondos no declarados en la denominada “Mesa de dinero” cuyos responsables, pagaban intereses superiores a los del mercado financiero, a los ciudadanos que consignaban fondos para obtener el beneficio económico. La maniobra habría afectado a decenas de personas por un monto multimillonario en pesos y dólares.
En el avance de la investigación, se dispuso este jueves, un embargo por $77 millones contra una empresa vinculada con la financiera cuyo titular era uno de los imputados por la mesa de dinero.
Se trata de una cuenta en el Banco Nación de la firma JIFA SA SAS, propiedad de Andrés Ferreyra, que por el momento no está imputado en la causa que investiga la presunta millonaria estafa en una Financiera o una Mesa de Dinero.
La firma quedó sujeta a pesquisa porque se detectaron movimientos con la firma SAN MAR SAS, propiedad de Matías Leonel Santamaría, principal sospechado de las estafas junto a los hermanos Andrés y Julio Gamarci.
Multimillonaria defraudación
El fiscal Santiago Alfieri, dialogó este viernes con Elonce brindó impactantes detalles sobre la investigación, ya que se precisó el multimillonario monto en pesos y dólares al que ascendería la presunta defraudación que se habría efectuado en la capital entrerriana.
Consultado sobre el monto de la presunta defraudación y del movimiento de dinero que tenían los imputados en la llamada “Mesa de dinero”, el fiscal afirmó que “hasta el momento tenemos un estimado, que se fue agregando y ascendería a 313 millones de pesos y un millón de dólares”, remarcó el fiscal al dialogar con Elonce.
Cuatro imputados
Sobre las personas imputadas sobre el hecho que se investiga, Alfieri mencionó al programa “El Despertador” que “hasta el momento, hay cuatro personas imputadas, pero hay una sola persona que fue intimada del hecho, y que es Matías Santamaría”, dijo y agregó que, “para imponer la medida de coerción de la prisión preventiva domiciliaria, se requería que se le imputara el delito y por eso, se lo intimó primero”, señaló.
Sin embargo, el fiscal aclaró que las sospechas, no solamente, se ciernen sobre Santamaría. “Los pronósticos de mantener la sospecha respecto de las otras tres personas y de una en especial que es el socio del Supermercado de Avenida Ramírez, ha bajado mucho, dado que ningún denunciante ni de los testigos, no ha surgido que esta persona haya mantenido algún tipo de intervención en las actividades defraudatorias”, sostuvo el fiscal.
“Eventualmente, vamos a recibir declaración de imputado al socio de la financiera (contador Andrés Gamarci) y al abogado (Julio Gamarci) que intervino posteriormente”, dijo Alfieri y aclaró que “aún falta profundizar también para esto, porque vamos a querer agotar la investigación primeramente”, anticipó.
Los denunciantes
Por otra parte, el fiscal se refirió a los damnificados por las supuestas maniobras en la Mesa de dinero. “La cantidad de denunciantes que en un principio eran pocos, luego se fue sumando y, al día de hoy, son 76 personas que han sido víctimas e hicieron la denuncia”, resaltó Alfieri.
Sin acuerdos de parte
Por otra parte, el fiscal fue consultado sobre si existieron acuerdos de partes entre el imputado Santamaría y algunos de los damnificados para saldar las supuestas deudas. En referencia a dicha situación que surgió tras la detención de Santamaría, el fiscal Alfieri indicó a Elonce que “fue una primera proposición que surgió de las partes, como una actitud para hacerlo, pero no se materializó absolutamente, en ningún acto en el marco de la investigación, ni se presentaron denunciantes a manifestarse desinteresados o avisar que habían ya cobrado algo”, relató el fiscal y agregó que “los denunciantes no han reportado a la investigación que se le ha devuelto ni un solo peso al día de hoy”, ratificó.
Sin embargo, el fiscal aclaró “solamente, se registraron dos reparaciones vinculadas con las inversiones a través de la venta de autos, que un empresario del rubro, al comenzar a ser atendido desde la investigación por la localización de vehículos (entregados como parte de inversión), saldó los capitales invertidos por las personas denunciantes, para para cortar el conflicto”, mencionó Alfieri y agregó que sobre el empresario de la concesionaria, “en la investigación, ya estábamos tomando un carácter de sospecha de encubrimiento por parte del empresario y al saldarse la deuda por el capital invertido, los damnificados se desinteresaron de la denuncia”, remarcó.
Los hermanos Gamarci
Sobre el rol del contador Andrés Gamarci y su hermano, el abogado Julio Gamarci, el fiscal aclaró que “ellos, están imputados en el carácter amplio de la investigación, ya que hay sospecha de la intervención en el hecho”, dijo y agregó: “esa imputación permite que el sistema le dé la protección de defenderse y están pudiendo practicar totalmente el control y la participación en el proceso, desde que se plasmó la sospecha”, dijo Alfieri y sobre el contador Andrés Gamarci, dijo que “lo consideramos socio o vinculado al giro total de la financiera”, resaltó.
En tanto, sostuvo que, al hermano, quien es abogado (Julio Gamarci), “consideramos que intervino en un momento posterior para renovar la gestiones cuando ya había un desgaste entre los inversores y los primeros titulares de la financiera, es decir, quien habían recibido las inversiones”, sostuvo.
Los empleados de la financiera
Asimismo, el fiscal se refirió al rol de los empleados de la financiera, y habló sobre la situación legal de los mismos. “Declararon en calidad de testigos, dando cuenta de cómo era el giro, la organización de la financiera. Hasta ahora, no ha surgido que ninguno de ellos, haya tenido un dominio del giro de la financiera, solamente estaban ocupados de la gestión de atender a la gente, pero no determinaba que se devolvía y que no ni nada. Esto puede llegar a cambiar, eventualmente, cuando tengamos acceso a los dispositivos de informáticos y veamos si hay registros internos”, aclaró Alfieri al dialogar con Elonce.
Cuenta y millonario embargo
Por otra parte, el fiscal Santiago Alfieri, contó cómo se llegó a la cuenta de un supuesto socio de Santamaría, quien sería titular de un corralón y que habría recibido dinero desde la cuenta de la financiera investigada, como también, enviado montos hacia la mencionada. Sobre esa cuenta, se solicitó un embargo por 77 millones de pesos.
El embargo, “fue una medida requerida este jueves, luego de hacer un análisis de todas las cuentas que habían sido preventivamente bloqueadas”, dijo y agregó que en principio, se habían trabado los embargos sobre las cuentas relacionadas con la financiera, pero sin saber, en ese momento, qué saldos había”, recordó Alfieri.
“Lo que nos encontramos, fue que, en tres cuentas de las que operaba mayormente la financiera de Santamaría, habían sido cerradas 10 días después de iniciada la investigación por decisión de una de las personas imputadas, que era titular de esas cuentas”, sostuvo.
Seguidamente, describió que “detectamos que había otra cuenta, de la cual, varios de los primeros denunciantes, señalaban que habían hecho el depósito en la misma, es decir, la transferencia para la inversión”, explicó Alfieri y agregó que “al analizar los movimientos de cuenta, determinamos que no solo era que se hacían ingresos de dinero, sino que había un flujo de ida y vuelta entre las cuentas que utilizaba el Grupo Santamaría y dos cuentas de esta empresa”, confirmó el fiscal a Elonce.
Gestión de fondos
“Hicimos el balance el saldo y el total, es el que requerimos en el embargo. Se trata del monto que se movió en esa cuenta”, dijo el fiscal al referirse a la medida tomada contra la cuenta en el Banco Nación de la firma JIFA SAS, propiedad de Andrés Ferreyra, que por el momento no está imputado en la causa que investiga la presunta millonaria estafa en una Financiera o una Mesa de Dinero.
Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que “no tenemos referencia a una intervención activa de esta persona en lo que son las maniobras de captación y conservación del capital y de los intereses. Pero sospechamos que ha facilitado su cuenta, para la gestión de esos fondos, es decir, para la administración de esos fondos recaudados y por eso, tenemos atención sobre la cuenta”, remarcó.
“Declaración informativa”
Sobre el titular de esa cuenta, un hombre de apellido Ferreyra, Alfieri dijo que “es muy probable que lo convoquemos a lo que se llama “Declaración informativa”, que es una herramienta en la que se lo interpela respecto de determinada intervención”, dijo.
Alfieri confirmó que, “para llegar a ese punto, aún falta, pero el abogado de Ferreyra, ya ha sido informado de que se llamará a esa declaración”, dijo y agregó que “si estuviésemos al final de la investigación, le vamos a requerir explicación respecto de cómo la esta gestión de la cuenta”, resaltó.
Cómo sigue la investigación
El fiscal adelantó a Elonce que “vamos a seguir profundizando la investigación. Nos quedan varias testimoniales de damnificados y de personas que los damnificados refieren, para explicar e intentar determinar, en qué momento se da el quiebre de un giro que venía funcionando, hacia el incumplimiento”, dijo Alfieri.
También se busca determinar que “ese incumplimiento, se da con una prórroga forzosa y unilateral del vínculo, sin restituir capital, sin restituir intereses y variando las condiciones esta apariencia de solvencia de la financiera. Es decir, si esto se dio en una situación de apariencia solvencia, es lo que nos da nosotros el esquema de defraudación”, confirmó.
En caso de no existir una apariencia de solvencia, lo que hubo es una situación contractual que deberán ver por dónde se zanja. Pero al sistema penal le interesa si hubo o no una defraudación”, concluyó el fiscal.
