Desbarataron una banda criminal que realizaba estafas y fraudes informáticos a gran escala en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La investigación -que estuvo a cargo de Agentes de la División Delitos Tecnológicos de Policía Federal Argentina- tuvo su génesis a partir de una serie de denuncias realizadas por usuarios de homebanking, los cuales habrían sido víctimas de defraudaciones en distintas entidades bancarias. Según informaron desde la fuerza, se estima que el perjuicio económico ronda los 80 millones de pesos.
Cómo operaba la banda de estafadores
A partir de este hecho y bajo las directivas del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, los efectivos desplegaron distintas tareas de campo y minuciosos análisis de datos estableciendo que el modus operandi de la banda consistía en ingresar a través de engaños a las cuentas bancarias de las víctimas, para luego instalar un software malicioso en el dispositivo de los damnificados con el objetivo de controlarlos de forma remota y así con ello sustraer todo tipo de información sensible, como así también suplantar páginas web de establecimientos bancarios para capturar credenciales y tokens de seguridad.
Finalmente se concretaba el proceso cuando los miembros de dicha organización realizaban transferencias con el dinero obtenido a otros integrantes de menor rango denominados “mulas”.
Con el devenir de las pesquisas y el trabajo meticuloso llevado adelante por los efectivos se lograron establecer un total de nueve domicilios vinculados directamente con las maniobras descriptas, cuatro ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cinco en el conurbano bonaerense.
Detenidos y secuestro de elementos de interés para la causa
En dicho contexto, el Juzgado Nacional de Rogatorias a cargo de la Dra. Alejandra Alliaud ordenó el allanamiento de los inmuebles donde se logró la detención de dos mujeres y un hombre. Además, se notificó de la causa a dos hombres y a dos mujeres.
En el procedimiento se incautaron 204.570 pesos, electrodomésticos adquiridos con datos bancarios producto de las maniobras ilícitas, cinco notebooks, tres CPU, tres dispositivos de cobro electrónico, varias tarjetas de crédito, 22 teléfonos celulares y gran cantidad de documentación de interés para la causa.
Cabe destacar que se realizaron otros veinte allanamientos por personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba de PFA, en cooperación con el Departamento Delitos Económicos de la Policía de la provincia de Córdoba, que tuvieron como objeto la incautación de todo tipo de evidencia (equipos informáticos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos utilizados para cometer los delitos mencionados).
Los detenidos, argentinos y mayores de edad, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “Defraudación Informática y Estafa”.
