La plataforma RainbowEX, acusada de operar una estafa piramidal en San Pedro, Buenos Aires, informó a sus inversores que abandonará el país y les exige 88 dólares para habilitar el retiro de sus fondos. Este anuncio se hizo a través de grupos de Telegram donde una mujer conocida como "La China" asesoraba a los usuarios sobre la compra y venta de criptomonedas.
El mensaje, enviado a los inversores, menciona un "acuerdo" con las autoridades locales y detalla el proceso de inactividad de las cuentas argentinas. "Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos nuestra plataforma. Todas las cuentas relacionadas serán restablecidas a un estado inactivo", indica el comunicado.
Se proporcionan instrucciones sobre los plazos y métodos para cerrar cuentas y retirar fondos. Según el mensaje, la activación de cuentas se llevará a cabo entre el 13 y el 17 de octubre, y los retiros se habilitarán a partir del 21 de octubre. Para reactivar sus cuentas, los usuarios deben hacer un pago único de 88 USDT y se les advierte que aquellos que no completen el proceso a tiempo podrían enfrentar la confiscación de sus fondos y posibles acusaciones de lavado de dinero.
Mientras tanto, dos hombres, Luis Pardo y Martín Liberati, fueron detenidos en el marco de la investigación por la presunta estafa relacionada con RainbowEX. Ambos fueron arrestados en sus domicilios y trasladados a la policía de San Pedro.
La investigación se inició tras las quejas de varios afectados que no podían retirar su dinero. La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEX no estaba autorizada para operar en Argentina. Además, se reveló que Knight Consortium, la entidad detrás de RainbowEX, no está registrada ni cuenta con ningún respaldo legal, lo que genera dudas sobre la legitimidad de su operación. Los representantes de la empresa habían prometido rendimientos del 1% diario en dólares, pero la situación estalló cuando los clientes se dieron cuenta de que no podían acceder a sus inversiones. (NA)
Temas:
RainbowEX estafa piramidal
