La Comisión Nacional de Valores (CNV) reveló este miércoles que Rainbowex, la empresa acusada de realizar una estafa piramidal millonaria en San Pedro, no está autorizada para operar en la Argentina.
El informe de la CNV incluye a las aplicaciones Rainbow Exchange, Rainbow wex y Night Consortium, todas involucradas en la acusación que realizaron decenas de vecinos de San Pedro.
El informe del organismo encargado de regular el mercado de capitales, es una respuesta a un requerimiento que hizo la Justicia luego de que el martes por la tarde, la propia aplicación Rainbow wex enviará un comunicado en el que advertía que se suspendían los retiros de dinero.
Suspensión de retiros
La comunicación se dio a través de un grupo donde habitualmente se comunican con los usuarios y allí la propia aplicación informó que quedaban congelados los fondos que ingresaron los usuarios y se suspendían los retiros de dinero por al menos 14 días hábiles.
Según explicaron en el comunicado, la decisión tomada por la empresa sospechada se debe a una supuesta investigación solicitada por la Justicia. Sin embargo, TN pudo confirmar que desde la Fiscalía negaron haber solicitado la suspensión de la aplicación.
Ampliación
Tras el informe que le brindó la Comisión Nacional de Valores a la Justicia, tanto la investigación federal, como la provincial de Buenos Aires, continúa en curso para confirmar si efectivamente se trata de una estafa piramidal.
Según pudo saber TN, la investigación que lleva adelante la Justicia federal se amplió hasta San Luis, debido a que se detectaron alertas sobre la presencia de la aplicación por parte de algunos usuarios que residen en esa provincia.
Cómo operaba la firma Knight Consortium
Los inversores que querían ingresar al esquema se debían registrar en un exchange, una plataforma virtual que se descarga en el celular por un link de APK, ya que la aplicación no está disponible en Google Play ni en Apple Store. Una vez adentro, las personas pueden comprar la criptomoneda Rainbowex.
Los líderes de Knight Consortium con sede en San Pedro, uno de ellos identificado como Luis Pardo, se encargan de administrar un grupo de Telegram en el que pasan información sobre las operaciones y oportunidades de inversión. Todas las noches, una mujer asiática conocida como “La China”, da señales para que la gente pueda comprar y vender cripto.
Cuando dan esa señal, la ciudad se paraliza para poder hacer esta operación. La gente deja de trabajar, los negocios cierran, los conductores se detienen, no hay movimiento en la calle mientras es la “hora indicada” para operar.
Simulación
Según pudo saber TN, los acusados hicieron un show en la Ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre para apaciguar las inquietudes de los vecinos. Alquilaron el hotel Emperador, donde vinieron supuestos ejecutivos de Knight Consortium y se les dio premio para incentivarlos.
A pesar de los rumores sobre una posible estafa, los inversores recién se alarmaron con un posteo del programador Maximiliano Firtman en X. “Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1% o 2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street”, expresó.
