La presunta estafa que ocurrió en Paraná en la cual inversores depositaron fondos no declarados y bienes siguió este miércoles por la noche con nuevos allanamientos. En este caso, la justicia investiga si la “mesa de dinero” tenía otros integrantes. Por tal motivo, hubo presencia policial en una concesionaria de alta gama y en dos galpones.
La división Sustracción Automotor se hizo presente en una concesionaria ubicada en la zona sur de la capital entrerriana, donde el objetivo era el secuestro de tres vehículos que podrían ser importantes para la causa.
Por un lado, en el comercio, se verificaron un total de 29 autos y seis motos, además de secuestrarse documentación de interés para la causa.
En uno de los galpones, que funcionaba como lavadero y depósito, se observaron un total de 11 autos y otras 14 motos. En el otro galpón, que cumplía las mismas responsabilidades, se encontraban un total de 20 autos.
La versión indica que la Justicia busca comprobar si el titular de la concesionaria formaba parte de la asociación ilícita que estafó a los inversores.
¿Cómo funcionaba la mesa de dinero?
Los responsables de la mesa de dinero tomaban pesos, dólares, vehículos y propiedades. A cambio, ofrecían rendimientos mensuales que rondaban el 4% en dólares y la devolución del capital al final del plazo. Esto implicaba que quien invertía 10 mil dólares en un año ganaba 4.800. La maniobra habría afectado a más de 30 personas por un monto que ascendería a varias decenas de millones de dólares.
Los implicados en la causa
En la operatoria, apelaron a instrumentos como “contratos de mutuo” y pagarés. Hasta el momento, los más involucradas son el contador Andrés Gamarci, el empresario Cristian Vital y Matías Santamaría, aunque, podría haber otros actores que tendrían diversos roles en el engaño pergeñado a través de la Mesa de Dinero.
Gamarci designó a Emilio Fouces como su defensor, el cual afirma no tener responsabilidades en las fraudulentas maniobras y apunta contra su socio.
En tanto, Santa María, a quien se identifica por la vida de lujos que ostentaba en redes, es representado por Pedro Fontanetto, y desde la mañana del martes ya cumple con la medida preventiva de prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Así lo confirmó el fiscal Santiago Alfieri quien dialogó con Elonce y brindó detalles de la causa. De acuerdo a lo que explicó, por estas horas, “analiza parte de la documentación secuestrada y el contenido de las denuncias para determinar el monto del perjuicio denunciado y los roles de cada una de las personas investigadas”.
La palabra de los empleados de la financiera
“Los empleados de la financiera fueron convocados a declarar, la semana pasada; se presentaron todos -menos una persona- y lo hicieron en calidad de testigos; se les informó que tenían el derecho de no declarar en caso que consideren que decir la verdad podía hacerlos reconocer la intervención en algún ilícito, pero pudieron declarar sin ningún tipo de problema”, reveló el fiscal y confirmó que “contaron cómo era la operatoria y la organización de la dinámica habitual de la financiera”.