Nuevos allanamientos se realizaron esta mañana, en el marco de la presunta estafa a personas de Paraná que depositaron fondos no declarados en la denominada “Mesa de dinero” manejada por un contador, un abogado y otro socio, los cuales pagaban intereses superiores a los del mercado financiero, a las personas que consignaban fondos para obtener el beneficio económico.

Según se difundió, la operatoria consistía en depositar dinero no declarado, inmuebles o autos consignados para su venta, en una financiera informal y obtener intereses sobre esos valores.

En algunos casos, se pudo confirmar la entrega de vehículos de alta gama, bienes inmuebles y otros montos de efectivo que alcanzarían los 300 mil dólares.

Cinco allanamientos

Elonce pudo conocer que, se trató de cinco allanamientos en diferentes puntos de la capital entrerriana. Uno de los registros se llevó a cabo en calle 9 de julio al 300 de Paraná, donde funciona el estudio jurídico y contable de los hermanos Gamarci (Andrés y Julio), denunciados junto a su socio (Matías Santamaría), por presunta defraudación a sus clientes, que ya efectuaron al menos 20 denuncias, según fuentes consultadas por este medio.

En tanto, otros dos procedimientos se ejecutaron en el barrio privado “Puerto Urquiza”. En el mismo, complejo se registraron dos domicilios particulares.

Según indicaron los investigadores, en las inspecciones se hallaron importantes sumas de dinero, aunque no se precisaron los montos de las mismas y el tipo de moneda encontrada.

Celulares y armas

Otro de los allanamientos efectuados este miércoles, se realizó en un domicilio particular de calle Tucumán al 200, donde reside uno de los hermanos propietarios del conocido supermercado, ubicado en Avenida Ramírez y que fue allanado este lunes. Además, Elonce pudo conocer que el tercer allanamiento, llevado a cabo por personal de la División Investigaciones y de Delitos Económicos, se realizó en un domicilio de calle Corrientes al 700, donde residía el socio de los hermanos.

Según trascendió de fuentes policiales, en el domicilio de Santamaría, incautaron el celular de la esposa, documentación y varias armas de fuego de distintos calibres.

Primeros procedimientos

Cabe recordar que el caso trascendió este lunes, cuando se comenzaron a realizar una serie de allanamientos en la ciudad de Paraná, en la investigación de una presunta estafa en el marco de una denominada “mesa de dinero”.

Según se indicó, la “mega-estafa” podría superar la exorbitante cifra de 50 millones de dólares y los dos procedimientos policiales, se realizaron en un conocido supermercado de Avenida Ramírez y una oficina de un céntrico edificio, ubicado en calle Urquiza y Pellegrini. En ambos allanamientos, el personal policial secuestró documentos, computadoras y teléfonos móviles.

Promesa de intereses

El abogado Claudio Berón, que representa al menos, a 10 víctimas, dijo que estamos ante “una gran estafa”, en la que, los damnificados, “depositaron los ahorros de toda la vida, a través de una promesa del pago de intereses, en algunos casos, muy altos”.

“En un primer momento, recibieron esa ganancia, pero hace tres o cuatro meses, dejaron de percibir sus intereses por el capital y tampoco tienen respuestas porque estas personas desaparecieron, no tienen más contactos”, explicó a Elonce el abogado.

Los depósitos que realizaron los damnificados de la estafa financiera, entre los que se mencionarían, comerciantes, ahorristas, empresarios y otras personas que no podían justificar los montos de dinero que poseían, eran sumas que variaban.

“Las víctimas de la estafa son de distintas clases sociales y ocupaciones, porque se piensa que son políticos, pero este es un caso que golpea a trabajadores; algunos invirtieron su indemnización, de cuatro millones de pesos; otros 200.000 y 300.000 dólares”, remarcó Berón.

¿Quiénes son los acusados?

Lo que llamaba a las personas a invertir “era que se trataba de gente conocida, muchos familiares, amigos. También hay gente de la misma financiera que habrían sido estafados por sus propios socios”, dijo el representante de al menos 20 damnificados por la estafa de la “mesa de dinero” financiera.

Los acusados son comerciantes, profesionales y empresarios de Paraná. “Son conocidos y están identificados por los involucrados en la operatoria”, reveló el abogado a Elonce, al comentar que “estarían en Paraná o Buenos Aires, según los dichos de los denunciantes quienes aseguran que perdieron contacto con ellos”.

Los nombres de los apuntados

“Son tres o cuatro personas, nucleadas en una sociedad comercial, pero resta establecer quién de ellos manejaba la mesa de dinero. Sí hay una persona con una mayor cantidad de denuncias en su contra”, agregó Berón.

Los principales involucrados serían quienes hace poco más de dos años compraron el supermercado ubicado en avenida Ramírez de la capital provincial.

Según trascendió en las últimas horas, se trataría de Matías Andrés Santa María (37 años), quien presuntamente, ponía el nombre a la “mesa de dinero” y antes tenía un kiosco; Cristian Javier Vitali (40 años), proveniente de una familia del rubro de la carne; y el contador Andrés Gamarci (45 años), quien estuvo vinculado al mundo del sóftbol.

El abogado afirmó que “cuando se hace un recuento de todos los casos que se van sumando, hablamos de que estamos ante una gran estafa”, concluyó.