La investigación patrimonial sobre los imputados y toda la familia de Loan Danilo Peña ordenada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, arrojó que dos hermanos del chico desaparecido recibieron una suma millonaria de dinero en sus cuentas.
Uno de los abogados de la familia confirmó la información y dijo que la plata proviene de las "donaciones de la gente" para la búsqueda del chico.
Una versión indicaba que el dinero que le encontraron en las billeteras virtuales de Mariano y Cristian ascendía a $ 48 millones. Sin embargo, Mariano Peña dijo que "el monto no es correcto" y detalló que no podía dar información sobre la cifra recaudada.
"Es todo de la gente que van aportando su grano de arena pero no porque nosotros lo pedimos si no porque ellos quisieron colaborar", afirmó. Y dijo que con lo reunido en la colecta abrirá una fundación.
“Se recaudó mucho”
El abogado de Mariano Peña dijo que "se recaudó mucho" pero tampoco quiso dar montos y remitió todas las consultas a un programa de televisión del 11 de julio en el que Mariano dio los datos de su CVU para la colecta.
El pedido de Pozzer Penzo no sólo incluía movimientos bancarios, sino también posibles transacciones con billeteras virtuales, criptomonedas, operaciones inmobiliarias y de compraventa de vehículos, además de eventuales salidas del país que Migraciones tenga registrada en su base de datos.
A quiénes alcanza el análisis financiero
El análisis financiero y patrimonial alcanza a José Mariano Peña y su esposa, María Luisa Noguera, padres de Loan; y sus hijos César Iván, Alfredo Maximiliano, José Omar, Mariano y Cristian Ramón.
También figuran en la lista Macarena Peña, Camila Ayelén Núñez (primas de Loan), Catalina Peña (abuela) y los imputados Bernardino Antonio Benítez (tío político), Laudelina Peña (tía), Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal) y Carlos Guido Pérez (ex marino).
La jueza incluyó en la medida al ex policía Francisco Amado Méndez, recientemente beneficiado con la falta de mérito y, por ende liberado, Jorge Luciano Bertón (hijo de Caillava) y Diego Arnaldo "Huevo" Peña (esposo de Núñez y tío de Loan).
Quiénes deben dar informes
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá revelar si son empleados en relación de dependencia o contribuyentes, con sus domicilios declarados, impuestos que abonan, los ingresos que perciben, si registran incumplimientos fiscales, si figuran como importadores o exportadores y si hay antecedentes de infracciones aduaneras.
La Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor deberá informar no sólo sobre qué vehículos están registrados a nombre de los mencionados, sino también la existencia de cédulas asociadas y transferencias que hayan realizado. La misma información deberá suministrar el Registro de Propiedad Inmueble.
La Justicia
La Justicia, asimismo, quiere conocer los movimientos migratorios que presentan; y el Banco Central deberá agrupar la información de todas las entidades del país y enviar un informe con un análisis de esos datos.
Por su parte, las empresas de correos y de transferencia de dinero deberán notificar si alguno de los nombrados realizaron movimientos que resulten llamativos. También la Unidad de Investigación Financiera (UIF) deberá remitir un informe completo, ya que la jueza los relevó del secreto establecido por ley.
Billeteras cripto
En otro de los puntos se pide saber si las personas mencionadas cuentan con billeteras cripto y “trazar una posible desviación de dinero fiduciario, para lo cual se da intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).
Finalmente, se remitió un oficio a Ciberdelitos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que informe sobre movimientos financieros de los nombrados con las billeteras virtuales que operan en el país, publica Clarín.
Qué se busca establecer
Con estas medidas, la Justicia busca establecer si alguno de los detenidos o del entorno familiar de Loan hicieron en los últimos tiempos algunas operaciones financieras, principalmente de recepción de partidas de dinero, que puedan asociarse a la entrega del chico a una organización criminal.
Este miércoles declararon los padres de Loan, María Noguera y José Peña en el juzgado federal de Goya. Mañana lo harán sus hermanos José, Cristian y Mariano.