La estafa piramidal que ocurrió en varios departamentos entrerrianos comenzó a tomar forma desde la semana pasada con un par de denuncias de personas que habían invertido en Peak Capital Team. Sin embargo, los altos beneficios que se prometían (5,6% a diario) finalmente no llegaron.
Los inversores, oriundos de Concordia, Feliciano, Federación y Chajarí, comenzaron a preocuparse al cerrarse el grupo de WhatsApp con los más de 1.300 integrantes, donde se brindaba información exacta a la hora de invertir en la aplicación.
En las últimas horas, a raíz de las denuncias, la policía de Entre Ríos llevó a cabo un total de cuatro allanamientos en Concordia. Se logró secuestrar 28 celulares, cinco notebooks, tres CPU y otros dispositivos tecnológicos.
Los allanamientos, permitidos por el Fiscal Martín Núñez, tuvieron lugar en el barrio 17 de octubre y el restante en barrio Constitución. Lo incautado “se acercará a Fiscalía para luego revisar el correspondiente análisis”, indicó el jefe de la Departamental Concordia, Miguel Retamar.
En base a detenidos, negó que se hayan efectivizado, pero compartió la información de que ambos denunciantes hablan “de una misma persona, la cual es quien llevaba a cargo la estafa”. Sin embargo, aclaró: “Seguramente habrá más personas involucradas”.
También detalló que en uno de los allanamientos una de las personas que era buscada, propietaria de una vivienda, no fue localizada. “Uno de los hermanos nos manifestó que en este momento no se encontraba y que hace varios días no tiene contacto con él”, señaló.
¿Cómo funcionaba el mecanismo de inversión para estafar a las personas?
En base al relato que compartió Diario El Sol, los inversores destinaban sus propios ahorros a través de una plataforma llamada MGS Trade, donde le prometían intereses de hasta el 5,6% diario.
Allí se solicitaba a aquellos ahorristas interesados en invertir su capital “entregar un mínimo de 25 dólares o 35 mil pesos argentinos”. Según el grupo de estafadores, eso era necesario para “lograr los llamados objetivos de ganancia”.
De hecho, para buscar veracidad, los mismos administradores habrían organizado algunos encuentros en Concordia y Federación, con entrega de cuantiosos premios.
Sin embargo, al momento de querer retirar el dinero, por una u otra cuestión siempre se les negaba a los inversores. A raíz de las denuncias con RainbowEX, otra estafa piramidal con casos en San Pedro, se conoció que el 14 de octubre “dejó de funcionar la página de las criptomonedas”, con lo cual no se permitía el ingreso a los usuarios vía web.
Al día siguiente –martes 15 de octubre-, el administrador A.A.Q. explicó que también era parte de la misma estafa y que la policía le había secuestrado el teléfono. Momentos después, cerró el grupo de WhatsApp con los más de mil integrantes.
¿Cuál es el valor estimado de la estafa hasta el momento?
Se asegura que, como mínimo, hay una faltante de casi medio millón de dólares (U$S 470.000). Durante esta semana comenzaron a realizarse denuncias por parte de varios damnificados. Uno de ellos manifestó que solamente en Concordia “debemos ser entre 1300 y 1500 personas engañadas, pero en toda la zona debemos ser entre 5.000 y 7.000”, aseguró a Diario Río Uruguay.