La justicia investiga la presunta estafa a decenas de personas en Paraná, que depositaron fondos no declarados en la denominada “Mesa de dinero” manejada por un contador que estuvo vinculado al mundo del softbol y otro socio, los cuales pagaban intereses superiores a los del mercado financiero, a los ciudadanos que consignaban fondos para obtener el beneficio económico. La maniobra habría afectado a más de 30 personas por un monto que sería de varias decenas de millones de dólares.

El mecanismo fue innovador: no solo tomaban pesos o dólares de los inversores. También aceptaban vehículos y propiedades. A cambio, ofrecían rendimientos mensuales del 4% en dólares y la devolución del capital al final del plazo. Esto implicaba que quien invertía 10 mil dólares en un año ganaba 4.800.

Los más involucrados

En la operatoria, apelaron a instrumentos como contratos de mutuo y pagarés. Hasta el momento, los más involucradas son el contador Andrés Gamarci y su socio, el empresario y ex kiosquero, Matías Santamaría, aunque podría haber otros actores que tendrían roles menores en la Mesa de Dinero.

Gamarci está a derecho y ya designó abogado, el cual afirma no tener responsabilidades en las fraudulentas maniobras y apunta contra su socio. En tanto, Santa María, a quien se identifica por la vida de lujos que ostentaba en redes, había desaparecido hacía casi dos meses, cuando comenzaron los reclamos de los inversores, muchos de los cuales, empezaron a intentar recuperar su dinero para adherirse al Blanqueo de capitales, lanzado por el Gobierno de Javier Milei.

Ante la Justicia

Sin embargo, en la mañana de este viernes, la situación cambió y Santa María, se presentó en la sede de la Fiscalía de calle Santa Fe, acompañado de su abogado Pedro Fontanetto, pudo conocer Elonce.

Tras presentarse ante la justicia, se espera que el fiscal Santiago Alfieri, disponga la inmediata detención del acusado y en las próximas horas, la Fiscalía le atribuya el hecho y la acusación.

“Desde que tuve contacto con mi defendido, la sugerencia fue que se presentara en la Fiscalía y estar a derecho y los motivos por los que no se presentaba era el temor y las amenazas que recibió él (por Santa María) y su familia, que está pasando un momento complicado, porque el tema está en boca de toda la ciudad y por eso, estaba muy atemorizado”, remarcó Pedro Fontanetto.

“La idea era ponerse a disposición de la Justicia y cuando sea el momento oportuno, dar su versión de los hechos”, dijo el letrado.

Su versión

Cabe recordar, que la justicia ya había emitido una orden de captura internacional para Santa María, luego de los allanamientos que se realizaron esta semana, en el local de la extinta financiera, en su domicilio particular, en el conocido supermercado de avenida Ramírez, en el estudio contable de Gamarci y otros tres domicilios particulares de la capital entrerriana.

Al ser consultado por Elonce sobre la salida esposado de Santa María en su traslado de la Fiscalía hasta Delitos Económicos para ser identificado y ser sometido al examen médico de rutina, el abogado dijo que “es un procedimiento normal y porque era buscado hace dos días cuando salió el pedido de captura, pese a que nosotros ya habíamos hablado con la Fiscalía con la voluntad de Santa María para presentarse, pero en ese momento salió el pedido de captura”, indicó a Elonce.

“Santa María está predispuesto para afrontar este proceso y dar la versión de los hechos que él tiene”, contó Fontanetto a Elonce y agregó que, en el transcurso del día, “se tomará conocimiento de los hechos atribuidos, se le dirá cuál es la calificación legal y se discutirá cuál será la medida de coerción que disponga la fiscalía”, afirmó el abogado.

Evidencia para aportar

“Tenemos un montón de evidencia para aportar y hoy, todas las versiones que se instalan son del otro lado y Santa María tiene otra verdad para contar”, subrayó Fontanetto a Elonce y en referencia a las amenazas, sostuvo que “mucha gente le ha mandado fotos de su casa, de su familia, gente que ha ido a su casa a amedrentarlo y todo eso, influye. Además, Santa María tiene hijas chiquitas y eso lo perturbó mucho”, contó el abogado defensor.

“A las otras personas acusadas las conoce, en algún momento fueron socios en el supermercado, pero todavía no tenemos conocimiento de la acusación. Después de eso, hablaré con Santa María y evaluaremos la prueba que presentaremos y en ese momento, él va a hacer su descargo”, relató Fontanetto a Elonce.

Posible detención

En referencia a la posible detención de Santa María, el abogado señaló que “entendemos que no porque se presentó de manera espontánea, está a disposición de la justicia y el pedido de captura, salió en el mismo momento que estábamos dialogando para entregarse”, contó Fontanetto y agregó que “se demoró en presentarse por el temor que tenía. La familia y él, la pasaron muy mal. Recibió fuertes amenazas y no es grato para nadie que le saquen fotos de la puerta de su casa, se las manden por teléfono y todo el tiempo lo estén amenazando”, concluyó el letrado.

Cuatro años operando

“Ofrecían a quienes tuvieran un auto o una propiedad que los lleven. Les prometían un canon mensual y que al cumplirse el plazo recibirían el valor del bien. Pero no les pagaron nunca. Cuando llegaba la hora de cobrar, los pateaban para adelante o les ponían la excusa de que había que anunciar (el retiro del capital) con meses de anticipación. Los iban pedaleando hasta que no aguantó más y explotó”, narró Claudio Berón, representante de las víctimas.

“Los mutuos eran firmados por Santamaría. Pero en muchos casos usaban la máscara de SAS (sociedades de acciones simplificadas, o de cómodo en la jerga) llamadas Fanmar y Jifa. La operatoria duró 4 años, más o menos. Paraná es un pueblo grande y la confianza fue lo que operó a favor de ellos”, evaluó el abogado.

Imágenes que indignaron

Una serie de videos, audios y fotografías, comenzaron a difundirse esta semana por parte de las víctimas de la estafa financiera. En las imágenes, se puede ver a algunos de los mencionados, mostrando una vida de opulencia, con viajes en avión, botellas de champagne y autos de alta gama.

Se trata de Santa María, que, en uno de los videos, muestra un hangar con aviones y señala irónicamente que los va a comprar “en contado y efectivo”, dice antes de una soltar una irónica sonrisa.

En uno de los audios, un grupo de personas dialogan con los empleados de la financiera, a quienes le reclaman por la presencia de los responsables de la misma porque “no aparecen y no dan respuestas por el dinero”, según afirman.

En otro de los audios, algunos damnificados dialogan con uno de los hermanos Gamarci, que esgrime no tener nada que ver con el asunto y afirma que su rol se remite a ser trabajador del supermercado.

Alguna medida de coerción

Ahora, se espera qué resolución tomará la justicia con Santa María, luego de presentarse con su abogado ante la Fiscalía. Siendo uno de los principales apuntados por la presunta defraudación y habiendo estado sin ponerse a derecho, durante varios días, se podría resolver alguna medida de coerción para el denunciado.

Además, en las versiones que circulan en Paraná, se menciona una cifra de varias decenas de millones de dólares y un universo de afectados, superior a las 30 personas, por lo que se estaría ante una gran estafa.

Berón señaló que es probable que se puedan sumar más involucrados a los tres que están investigadas en este momento. También está bajo la lupa una cuarta persona. Se trata de uno de los socios del supermercado que era la base de operaciones de la maniobra.