Allanamientos a farmacias de Paraná. La sede central de Farmacias Villegas y 15 domicilios de la capital provincial fueron allanadas este jueves, por orden del Juzgado Federal de Paraná a cargo de Leandro Ríos, en el marco de una investigación por posible evasión fiscal agravada y lavado de activos.
Los gendarmes y los funcionarios de AFIP arribaron a 16 puntos de la ciudad para requisar la sede central de Farmacias Villegas, en avenida Don Bosco al 1500; el domicilio del titular del grupo empresario en calle Mitre; un departamento donde vive uno de sus hijos, en calle Nogoyá; y un estudio en Tejeiro Martínez y Catamarca.
Quienes son los investigados
La causa apunta al grupo empresario que lidera la cadena Farmacias Villegas y de los contadores Gustavo Enrique Passadore y Juan Carlos Kochendoerfer. Las sospechas apuntan que mediante una empresa constructora subvaluaban propiedades y permitirían la inversión de dinero “en negro”.
Es que la expansión territorial de la firma, que ya tiene 30 sucursales en Entre Ríos, y una facturación que el año pasado llegó a los seis mil millones de pesos llamó la atención de los federales, debido a que los integrantes de la familia Villegas que componen el grupo empresario son monotributistas y el patrimonio que declaran no explica el origen de los fondos afectados. Para los investigadores, esta expansión y montos de facturación no encuentran correlato con los pagos de impuestos que registran, se informó a Análisis desde el ente recaudador de la Nación.
Además, sobre el matrimonio Villegas -Fabián Villegas y Lissa Mariela- pesa una “quiebra declarada por extensión”, que finalizó hace muy poco tiempo, habiendo solicitado ambos la inscripción como “monotributistas” en el pasado mes de julio.
También se investiga a contadores, a una empresa constructora vinculada que constituyó 22 fideicomisos y al bar Patagonia que se abrió en el nuevo shopping de Paraná.
Evasión de impuestos y lavado de dinero
Al mismo tiempo, en esta causa se investiga al contador del grupo Gustavo Enrique Passadore, integrante de la firma Consultora P&K SA, junto al contador Juan Carlos Kochendoerfer, por el vínculo con la desarrolladora y administradora de proyectos inmobiliarios de construcción de edificios a través del uso de la figura de fideicomisos de construcción al costo Brick Construcciones SRL.
Se trata de una desarrolladora y administradora de proyectos inmobiliarios de construcción de edificios a través del uso de la figura de “fideicomisos de construcción al costo”. Se precisó que esta firma ya constituyó 22 fideicomisos hasta la fecha.
Según la investigación, "la realidad económica indica que estos profesionales conforman una verdadera empresa constructora y comercializadora de inmuebles, que evaden sistemáticamente el pago de los impuestos y de las cargas previsionales que pesan sobre el personal que contratan para la construcción de los edificios".
A través de la imputación de compras y gastos a la constructora, ocultan ostensiblemente los costos de construcción de los fideicomisos, contribuyendo de esta manera a subvaluar los precios de adjudicación de las unidades, favoreciendo así la compra de inmuebles con afectación de fondos “en negro” por parte de los inversores, publicó Análisis de fuentes vinculadas a la investigación.
El contador Passadore, no solo es el profesional que lleva la contabilidad de los negocios del clan Villegas, sino que es socio junto a los hijos de Fabián Villegas de la firma “Ketoma Bar SRL”, dedicada a la explotación del conocido Bar Patagonia, ubicado en el shopping Paseo del Paraná, y del próximo bar de iguales características a inaugurar en la ciudad de Santa Fe. Todo esto denotaría una expansión patrimonial que no tiene reflejo con la situación tributaria que registran ante el fisco.